Şüphelilerin, sahte yatırım siteleri ve sanal kumar yöntemleriyle yurttaşları tuzağa düşürdüğü, elde edilen gelirlerin bir kısmının kripto varlıklara çevrilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “resmi web sitelerinin kopyalanması yoluyla pos dolandırıcılığı” ve “sanal kumar” gibi yöntemlerle çok sayıda kişinin mağdur edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan teknik ve mali analizlerde dikkat çekici detaylara ulaşıldı.
7 milyar lira kriptoyla yurt dışına çıkarıldı
Paravan şirketler üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlerde muhasebecilik yapan ve kara para aklama sürecinde aktif rol oynayan 102 şüpheli tespit edildi. Elde edilen gelirlerin kripto varlıklara çevrilerek Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı ve toplam hacmin yaklaşık 7 milyar lira olduğu ortaya kondu.
13 ilde eş zamanlı baskın: 67 şüpheli yakalandı
Polis ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 67 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 27 kişi hakkında arama çalışmaları devam ederken, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 3’ünün ise halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Lüks araçlar, gayrimenkuller ve banka hesaplarına el konuldu
Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliği kararıyla şüphelilere ait 150 milyon lira değerindeki varlıklara el konuldu. El konulanlar arasında 22 araç, 17 motosiklet, 9 gayrimenkul, çok sayıda banka hesabı ve elektronik para kuruluşlarındaki dijital varlıklar bulunuyor.
